Thời gian qua, việc mua và bán, thanh toán giao dịch qua mạng xã hội ngày càng được người dân ưu thích. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng người tiêu dùng thường chỉnh sửa các “ bill ” chuyển tiền để gửi cho bị hại làm tin, nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài. Đặc biệt, đã Open nhiều ổ nhóm dùng “ ảo thuật ” cắt ghép nội dung video để lừa đảo. Có nhiều người dân trở thành nạn nhân của bọn chúng …
Từ nạn làm giả hóa đơn chuyển khoản…
Chị Nguyễn Thị H. ( SN 1990, trú tại Q. Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội ) vốn là nhân viên cấp dưới kế toán một doanh nghiệp về du lịch. Phải nghỉ việc do ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19, chị xoay sang kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến .
Một buổi trưa tháng 9-2021, chị H. đang lơ mơ ngủ thì có một cô gái nhắn qua messenger, đề nghị mua một set mỹ phẩm với tổng giá trị gần 5 triệu đồng. Vị khách tỏ ra hào phóng khi không hề cò kè trả giá mà sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và yêu cầu chị H. gói hàng để họ cho shipper đến lấy. Lát sau chị H. nhận được hóa đơn chuyển khoản từ vị khách, trong đó ghi rõ ràng số tiền đã chuyển vào số tài khoản của chị. Tiếp đó, một người đàn ông xưng là shipper đến nhận hàng. Nghĩ rằng đã kiếm được món hời, chị H. vui vẻ đưa cho anh ta mang đi.
Tuy nhiên, sau nhiều giờ vẫn không thấy thông tin tài khoản có tiền, chị H. chat hỏi vị khách thì họ cho biết do hấp tấp vội vàng, quên không chọn chính sách gửi nhanh nên phải mất chừng một ngày thì chị mới nhận được tiền. Cô ta còn nói muốn mua thêm 2 set mỹ phẩm nữa, tuy nhiên chị H. cẩn trọng không bán. Và, sau nhiều ngày chờ đón vẫn không thấy tiền đâu, chị H. mang hóa đơn ra ngân hàng nhà nước hỏi thì nhân viên cấp dưới cho biết không hề có thanh toán giao dịch như trong bill. Gần như chắc như đinh chị H. đã bị đối tượng người tiêu dùng gửi bill fake ( hóa đơn đã bị chỉnh sửa ) để lừa đảo .
Các đối tượng chỉnh sửa video của đài truyền hình nhằm trục lợi.
Có thể nói, thủ đoạn trên không phải là quá mới, tuy nhiên vẫn tiếp tục có những chủ shop mắc bẫy. Theo khám phá của chúng tôi, việc chỉnh sửa ảnh như này có giá rất rẻ, chỉ từ 50.000 – 100.000 đồng / hóa đơn. Và theo một admin của một trang chuyên về dịch vụ này thì phần lớn các người mua đều khẳng định chắc chắn họ muốn làm giả hóa đơn chuyển tiền để đăng lên trang cá thể, nhằm mục đích tạo uy tín, biểu lộ buôn may bán đắt, tăng tương tác … Song, trên thực tiễn đã có không ít nạn nhân sập bẫy .
Mới đây, Công an Q. Nam Từ Liêm ( TP.HN ) đã bắt Nguyễn Thị Ngọc Bích ( SN 1989, thường trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội ) về hành vi lừa đảo .
Trước đó, chị Nguyễn Thu Hồng ( trú tại tỉnh Thái Nguyên ) có đơn tố cáo nickname “ Binsu ” chiếm đoạt số tiền lớn của chị qua việc mua thiết bị gia dụng như máy sấy tóc, máy lọc không khí, dầu gội đầu hạng sang … trên mạng xã hội. Tài khoản “ Binsu ” kết bạn với chị và nhiều lần đặt hàng mua các mẫu sản phẩm của chị với tổng giá trị đơn hàng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau mỗi lần đặt hàng, thông tin tài khoản “ Binsu ” đều gửi hình ảnh báo chuyển tiền thành công xuất sắc cho chị .
Nghĩ rằng đã nhận đủ tiền, chị Hồng chuyển các đơn hàng trên về địa chỉ nhà ở Athena ( phường Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm ) theo như thông tin tài khoản “ Binsu ” cung ứng. Tuy nhiên, sau đó nhiều ngày, chị Hồng kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước thì tá hỏa khi phát hiện “ Binsu ” không hề chuyển tiền cho chị .
Công an Q. Nam Từ Liêm đã xác lập chủ tài khoản “ Binsu ” chính là Nguyễn Thị Ngọc Bích. Đối tượng Bích thừa nhận do đang cần tiền để trả nợ nên đã phát sinh dự tính mua hàng của chị Hồng, làm giả các hóa đơn giao dịch chuyển tiền ngân hàng nhà nước rồi lấy hàng về bán lấy tiền trả nợ .
Bích đã lên mạng tìm kiếm người chỉnh sửa ảnh có nickname là H.H, – chuyên làm fake các hóa đơn chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng nhà nước. Sau đó, Bích dùng thông tin tài khoản Zalo “ Nguyễn Ngọc Bảo Linh ” để gửi tin nhắn với thông tin tài khoản Zalo “ H.H ” thuê tạo các hóa đơn chuyển tiền giả của ngân hàng nhà nước Agribank và Ngân hàng Ngoại thương VCB theo thông tin và số thông tin tài khoản do Bích phân phối. Người này chấp thuận đồng ý, nhu yếu Bích giao dịch chuyển tiền trước số tiền 50.000 đồng vào thông tin tài khoản. Sau khi nhận được tiền, “ H.H ” sẽ gửi hình ảnh hóa đơn chuyển tiền giả cho Bích .
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Ngày 11-9-2021 Bích đặt đơn hàng tiên phong của chị Hồng mua 1 máy sấy tóc và 1 tuýp dầu gội khô Kerastase trị giá hơn 13 triệu đồng. Sau đó, Bích gửi tin nhắn cho “ H.H ” nhu yếu làm giả biên lai chuyển tiền tương ứng với số tiền hàng và số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước chị Hồng đã cung ứng. Bích dùng thông tin tài khoản Facebook “ Binsu ” chuyển ảnh hóa đơn chuyển tiền giả trên đến thông tin tài khoản Facebook của chị Hồng. Tin tưởng hóa đơn chuyển tiền là thật nên chị Hồng chuyển hàng đến địa chỉ mà Bích cung ứng .
Quen mui thấy mùi ăn mãi, chiều cùng ngày Bích liên tục đặt hàng với tổng giá trị đơn là 15,5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự như, Bích liên tục đặt mua thêm các đơn hàng với giá trị tăng dần. Tổng giá trị 4 đơn hàng lên tới hơn 110 triệu đồng. Sau khi nhận được hàng của chị Hồng, Bích nhanh gọn bán thanh lý lấy gần 70 triệu đồng .
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Q. Nam Từ Liêm đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khởi tố bị can so với Bích về tội “ Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .
Đến nạn cắt ghép video
Nếu như việc chỉnh sửa hóa đơn giao dịch chuyển tiền ngân hàng nhà nước là một chiêu lừa đảo đơn thuần thì hiện đã có nhiều đối tượng người dùng tỏ ra phức tạp hơn khi bỏ thời hạn, sức lực lao động để chỉnh sửa các video. Từ những video này, một số ít ổ nhóm đã đăng lên mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo … và khiến không ít người mắc bẫy .
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP TP.HN, thủ đoạn của các đối tượng người dùng là lên mạng xã hội tải về những clip quảng cáo loại sản phẩm ( hoặc phỏng vấn người nổi tiếng ) sẵn có. Sau đó, bằng các ứng dụng chuyên được dùng, đối tượng người dùng sẽ triển khai sửa các số điện thoại thông minh liên hệ, thậm chí còn cắt ghép hình ảnh các diễn viên, bác sĩ, chuyên viên dinh dưỡng … và nhét vào miệng họ quảng cáo về các loại thuốc Đông y, thực phẩm công dụng … mà các đối tượng người tiêu dùng đang phân phối. Việc chỉnh sửa này không phải là quá khó khi các đối tượng người dùng có trong tay đủ ứng dụng. Ở nhiều clip quảng cáo, người xem còn phát hiện logo giả là kênh truyền hình “ ảo ” được gắn mác DDTV, VCTC, SHTV. .., nếu không tinh ý rất dễ bị lừa .
Một địa chỉ chuyên chỉnh sửa hóa đơn chuyển khoản trên mạng xã hội.
Cuối năm 2020 Công an huyện Như Xuân ( Thanh Hóa ) bắt giữ một người trẻ tuổi chuyên lừa đảo trên mạng xã hội với chiêu thức bán xe máy đắt tiền chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 3 tỷ đồng .
Điển hình là anh N.V.D ( trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân ) bị đối tượng người tiêu dùng rao bán xe máy SH trên trang YouTube lừa giao dịch chuyển tiền 25 triệu tiền đặt cọc sau đó đối tượng người dùng chặn liên lạc với anh D .
Sau một thời hạn tìm hiểu xác định, cuối tháng 12-2020, Cơ quan công an thực thi bắt giữ đối tượng người tiêu dùng Võ Ngọc Trung ( SN 1997, trú tại Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ), thu giữ nhiều tang vật gây án .
Trung khai nhận, do ham mê cờ bạc nên nghĩ ra “ chiêu trò ” copy các video quảng cáo bán xe máy SH trên mạng xã hội về chỉnh sửa rồi tải lên mạng. Sau khi người mua có nhu yếu ĐK, Trung nhu yếu người mua gửi tiền đặt cọc từ 25 đến 30 triệu vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và chặn liên lạc ngay sau khi các bị hại gửi tiền vào thông tin tài khoản .
Để tạo lòng tin, Trung đã lồng tiếng và gắn số điện thoại cảm ứng của mình vào các video, trên kênh YouTube. Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt, Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên toàn nước với số tiền gần 3 tỷ đồng .
Một á hậu bị ghép hình để quảng cáo cho sản phẩm mà cô không hề biết.
Không chỉ xuyên tạc, cắt ghép, đưa thông tin sai thực sự, nhiều đối tượng người dùng còn sẵn sàng chuẩn bị đầu tư sản xuất phóng sự để quảng cáo mỹ phẩm, bán thực phẩm công dụng, bán thuốc Đông y lừa đảo. Sau đó thuê người giả người dẫn chương trình của VTV, gắn logo VTV để mạo danh, nhằm mục đích trục lợi bất chính .
Một nạn nhân của trò lừa đảo trên là bà Phạm Thị H. ( trú tại huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình ). Mấy tháng trước bà H nghe những lời quảng cáo choang choang trên YouTube của đứa cháu gái về nhà thuốc Đông y gia truyền chuyên chữa xương khớp. Theo đó chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng, điều trị theo 3 liệu trình là hoàn toàn có thể đánh tan được bệnh. Thấy hình ảnh 1 số ít nghệ sĩ nổi tiếng như G.C, X.B. .. Open trong clip nên bà H. tin cậy, chuyển khoản qua ngân hàng số tiền gần 7 triệu đồng để đặt mua. Tuy nhiên, sau đó bà chỉ nhận được mấy gói lá lẩu. Cất công mang đi hỏi bà H. phát hiện ra đó chỉ là những thứ lá vô thưởng vô phạt, giá trị không quá vài trăm ngàn …
Nghệ sĩ Xuân Bắc cảnh báo tình trạng cắt ghép hình ảnh nhằm quảng cáo lừa đảo
Tháng 3-2021 trên trang Facebook cá thể, Nghệ sĩ xuất sắc ưu tú Xuân Bắc đã lên tiếng cảnh báo nhắc nhở chiêu trò lừa đảo, cắt ghép, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ không xin phép để quảng cáo trên mạng .
Nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết : “ tin tức hay mấy bức ảnh tôi chơi hoa lan ( nhất là mấy cái loại cải tiến vượt bậc hay đột dập gì đấy ) mà 1 số ít người đăng, cắt ghép đều là lừa đảo hết nhé. Tôi bận lắm, không có thời hạn nhìn mấy thứ “ lộng lẫy ” từ mồm ấy đâu ” .
Trước Xuân Bắc, có rất nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh của mình bị cắt ghép nhằm mục đích mục tiêu quảng cáo trên mạng xã hội. Nhiều đơn vị chức năng, cá thể kinh doanh thương mại đã tận dụng hình ảnh người nổi tiếng để lôi cuốn sự chăm sóc của hội đồng. Có nhiều hình thức khác nhau, ngoài việc dùng hình ảnh có sẵn của nghệ sĩ gắn với những nội dung rơi lệch, một số ít người thậm chí còn còn dựng cả clip giả, chèn thêm logo của các đơn vị chức năng báo chí truyền thông, truyền hình uy tín … Trong đó có không ít nội dung mang tính dẫn dắt dư luận một cách xô lệch, nhiều mẫu sản phẩm được quảng cáo nhưng không có sự kiểm định về chất lượng, thậm chí còn là lừa đảo trắng trợn … nhưng lại khiến người dùng mạng xã hội cảm thấy tin yêu vì có gắn với hình ảnh của những người nổi tiếng, dẫn đến tiền mất tật mang .
