Do vậy, cần có pháp luật đơn cử để trấn áp quản trị những hoạt động giải trí tương quan đến tiền điện tử như quản trị những hoạt động giải trí trao đổi, chuyển nhượng ủy quyền những loại tiền điện tử, kêu gọi vốn góp vốn đầu tư tiền điện tử, đồng thời quản trị ngặt nghèo những sàn làm trung gian mua và bán tiền ảo tại việt nam ; đặc biệt quan trọng không hề thả nổi để kẻ xấu tận dụng trục lợi, dẫn đến thị trường nhiễu loạn, người dân lao đao vì sập bẫy lừa đảo .
“Tiền mất tật mang”
Ngày 24.6, theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự ( Công an Thành Phố Hồ Chí Minh ), việc đường dây lôi kéo góp vốn đầu tư tiền ảo rồi lừa đảo chiếm đoạt gia tài như Thanh Niên phản ánh từ số báo ra ngày 23.6, có thủ đoạn không mới. Thời gian qua, Công an TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây với thủ đoạn tựa như. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người sập bẫy, rơi vào cảnh “ tiền mất tật mang ”, bởi những kẻ đứng đầu đường dây đã đánh vào lòng tham của người khác, đưa ra lãi suất vay rất cao để “ dụ ” .
“ Với tình hình thực tiễn của nước ta thì cần có pháp luật đơn cử để trấn áp quản trị những hoạt động giải trí tương quan đến tiền điện tử. Chỉ có pháp luật ngặt nghèo về hoạt động giải trí tiền ảo mới hoàn toàn có thể trấn áp được mô hình này ”, vị này nói .
Công an TP.HCM đang điều tra
Ngày 24.6, các nhà đầu tư tiếp tục kêu cứu đến Báo Thanh Niên vì sau khi tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của N.D.L (30 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) và N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Thanh Niên và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), thì các nhà đầu tư vẫn bị người cầm đầu nhóm này như N.D.L dụ dỗ đầu tư tiền ảo với lãi suất cao.
Theo đó, nhóm của N.D.L vẫn tổ chức triển khai lôi kéo nhà đầu tư lên sàn thanh toán giao dịch Master Trading Markets ( mastertradingmarkets.com ) mua “ tiền ảo ” Usdx ( Usdx là đồng xu tiền ảo để thanh toán giao dịch trên sàn này ; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng ; để kiếm lời, doanh thu 90 % / tháng ) trên những group do nhóm N.D.L tạo ra .
Theo nguồn tin Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự ( Công an TP.Hồ Chí Minh ) đang tìm hiểu vụ lừa đảo tiền ảo trên .
Theo đại tá Vũ Hoàng Kiên, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an ), mặc dầu chưa được pháp lý thừa nhận nhưng tổng khối lượng thanh toán giao dịch những loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, Litecoin … trên những sàn tiền ảo tại việt nam hiện rất lớn. Đáng quan tâm, hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thanh toán giao dịch tiền ảo cũng chính là một trong những nguyên do ngày càng tăng những loại tội phạm cũng như tình hình vi phạm pháp lý .
Đại tá Kiên phân tích, về pháp luật thì chưa có gì rõ ràng về tiền điện tử, tiền ảo để làm căn cứ xử lý tại VN. Tiền điện tử, tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán hay công cụ chuyển nhượng và chưa được ghi nhận trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào của hệ thống pháp luật VN. Đó là khó khăn lớn trong việc xử lý tội phạm tiền ảo. Ngoài ra, đại tá Kiên cho rằng, Bitcoin và các loại tiền điện tử mang tính ẩn danh cao nên có thể bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền, mua bán hàng cấm, chuyển tiền trái phép qua biên giới… Vì vậy sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an ninh, trật tự các quốc gia, trong đó có VN.
n
Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm về công nghệ cao ( Bộ Công an ), nhấn mạnh vấn đề : “ Các đối tượng người dùng tập trung chuyên sâu đánh vào lòng tham của dân cư, bởi làm gì có một hình thức kinh doanh thương mại nào mà doanh thu cao như vậy ( 90 – 120 % ). Thủ đoạn chính của những đối tượng người dùng là tận dụng từ việc góp vốn đầu tư tiền ảo Bitcoin doanh thu kinh điển rồi tạo ra một loại đồng xu tiền mới, và nói rằng đồng xu tiền này cũng sẽ có doanh thu cao. Sau đó, những đối tượng người dùng lôi kéo hàng trăm, hàng ngàn người tham gia góp vốn đầu tư vào mô hình được cho là “ siêu lợi nhuận ” này. Đây là hình thức lừa đảo góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, kêu gọi vốn dưới hình thức đa cấp ” .
Giao dịch tiền ảo là hành vi bị cấm
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh thanh tra giám sát, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khẳng định các loại tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại VN. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo (phương tiện thanh toán không hợp pháp) làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Chế tài xử lý hành vi này đã được quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và bộ luật Hình sự 2015 (đã sửa đổi, bổ sung). Ngoài ra, việc đầu tư vào tiền ảo tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư.
Trước đó, trên cơ sở đề xuất của quản trị Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định hành động xây dựng Tổ điều tra và nghiên cứu về gia tài ảo, tiền ảo. Tổ nghiên cứu và điều tra đang liên tục trách nhiệm điều tra và nghiên cứu, đề xuất kiến nghị những nội dung chủ trương, chính sách quản trị theo tính năng, trách nhiệm của Bộ Tài chính có tương quan đến gia tài ảo, tiền ảo. Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp, rủi ro đáng tiếc, hệ lụy khó lường và xấu đi của tiền ảo so với thị trường việt nam, Thống đốc NHNN đã phát hành Chỉ thị số 02 / CT-NHNN về những giải pháp tăng cường trấn áp những thanh toán giao dịch, hoạt động giải trí tương quan đến tiền ảo. Trong đó, NHNN đã có những chỉ huy, nhu yếu đơn cử so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ trung gian thanh toán giao dịch không được triển khai một số ít thanh toán giao dịch, nhiệm vụ tương quan tới tiền ảo ; tăng cường thanh tra rà soát, báo cáo giải trình kịp thời những thanh toán giao dịch, hoạt động giải trí đáng ngờ có tương quan tới tiền ảo, bảo vệ tuân thủ lao lý pháp lý về phòng chống rửa tiền và quản trị ngoại hối .
Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã đề xuất nhà nước ưu tiên thiết kế xây dựng chủ trương, pháp lý thử nghiệm để giải quyết và xử lý có hiệu suất cao những yếu tố về tiền ảo lúc bấy giờ .
