Thời gian gần đây trên địa phận Thanh Hóa đã xảy ra những vụ đối tượng người tiêu dùng tận dụng tâm ý ham muốn doanh thu cao và sự thiếu hiểu biết về công nghệ tiên tiến đã xây dựng sàn thanh toán giao dịch kinh tế tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài .
Lực lượng công an phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan đấu tranh với những đối tượng người dùng lập sàn thanh toán giao dịch kinh tế tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội .
Qua công tác nghiệp vụ trinh sát, nắm tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện nhóm đối tượng có thủ đoạn phạm tội sử dụng công nghệ cao, lập sàn giao dịch tiền ảo Tradenew.io nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân trên địa bàn Thanh Hóa và 11 tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Xét thấy đây là thủ đoạn mới, được che giấu phức tạp, khó khăn vất vả trong nhìn nhận phương pháp, thủ đoạn hoạt động giải trí và tích lũy, chuyển hóa tài liệu, chứng cứ, khoanh vùng phạm vi gây án rộng, số tiền bị hại bị chiếm đoạt rất lớn, cần tập trung chuyên sâu chỉ huy và kêu gọi, phối hợp nhiều lực lượng, vận dụng tổng hợp nhiều giải pháp nhiệm vụ, công cụ, phương tiện đi lại để đấu tranh, nên Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo giải trình yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập chuyên án 920T để đấu tranh triệt phá .Quá trình đấu tranh, sau khi tích lũy được tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của những đối tượng người dùng, Ban chuyên án đã xây dựng 3 tổ công tác làm việc, hàng loạt tổ chức triển khai triệu tập, bắt giữ so với Vũ Đức Đạt ( SN 1985 ) ở phường Láng Hạ, Q. Đống Đa ; Trần Văn Thành ( SN 1989 ) ở phường Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, TP Thành Phố Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm ( SN 1985 ) ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai .Theo tác dụng tìm hiểu, tháng 11-2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website : Tradenew. io dưới dạng là sàn thanh toán giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài những tính năng giao diện tựa như những sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm tính năng can thiệp vào tác dụng thanh toán giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ suất % theo mong ước của người quản trị ( admin ) .Để che giấu hành vi phạm tội của mình, những đối tượng người dùng đã thuê sever tài liệu ( data sever ) cho website Tradenew. io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính từ quốc tế với những nhà đầu tư .Sau khi hoàn thành xong website Tradenew. io, Khiêm chuyển giao thông tin tài khoản admin cho Thành quản trị, sử dụng từ đầu tháng 1-2020, đến tháng 4-2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã lôi cuốn những người tham gia tăng trưởng mạng lưới hệ thống và những bị hại đóng tiền để tham gia thanh toán giao dịch trên sàn Tradenew. io .
Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là “Leader” cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % “hoa hồng” chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2, F3, F4… Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1-3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.
Với thủ đoạn này, Đạt và những đối tượng người dùng trong đường dây đã quy ước sử dụng tiền Đô la Mỹ ảo Tether USD ( gọi tắt là USDT, ký hiệu là USD ) để thanh toán giao dịch trên sàn Tradenew. io .Số USDT đơn cử được Khiêm tạo ra không số lượng giới hạn, tùy theo nhu yếu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người góp vốn đầu tư với giá 23.500 đồng và mua lại từ người góp vốn đầu tư với giá 22.500 đồng .
Cán bộ, chiến sỹ công an nghiên cứu và điều tra phương pháp, thủ đoạn hoạt động giải trí của đối tượng người tiêu dùng lập sàn thanh toán giao dịch tiền ảo chiếm đoạt gia tài .
Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại (hứa hoàn lại 90% vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Theo số liệu thống kê, đến khi bị bắt giữ đã có khoảng chừng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng của họ. Đồng thời, cơ quan Công an còn phát hiện tổng số thông tin tài khoản user ĐK trên sàn Tradenew. io là 3.626 thông tin tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương tự 1.089 tỷ đồng .Trước thực trạng tội phạm xây dựng sàn thanh toán giao dịch kinh tế tài chính đa cấp và tiền ảo ngày càng diễn ra nhiều gây thiệt hại về gia tài so với người dân, Công an tỉnh đã đề ra những giải pháp, giải pháp đó là : Tiếp tục tăng cường công tác làm việc tuyên truyền thoáng đãng trong Nhân dân hiểu biết về phương pháp, thủ đoạn hoạt động giải trí của tội phạm này để nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện tham gia tố giác tội phạm. Thông báo phương pháp, thủ đoạn hoạt động giải trí tội phạm này đến những ngân hàng nhà nước để ngân hàng nhà nước có phương pháp khuyến nghị người mua góp thêm phần phòng ngừa và làm giảm điều kiện kèm theo phát sinh tội phạm ; đồng thời phối hợp với những đơn vị chức năng có tương quan trong tìm hiểu, xác định tội phạm. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm, thanh tra rà soát, dựng list những đối tượng người dùng hiềm nghi có năng lực, điều kiện kèm theo, bộc lộ hoạt động giải trí phạm tội này để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh giải quyết và xử lý. Nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc đảm nhiệm, xử lý tố giác, tin báo tội phạm tương quan đến đối tượng người tiêu dùng có thủ đoạn hoạt động giải trí tương tự như. Đồng thời, phối hợp với công an những địa phương trong việc trao đổi thông tin về những vụ án, vấn đề và đường dây, đối tượng người dùng có tương quan đến hoạt động giải trí phạm tội lừa đảo phương pháp, thủ đoạn nêu trên .Quốc Hương
