Đó là chiêu trò lừa đảo ủy thác góp vốn đầu tư kinh tế tài chính thời công nghệ tiên tiến 4.0 đang nở rộ, hoàn toàn có thể khiến nhà góp vốn đầu tư “ cháy ” thông tin tài khoản .
Ngồi mát ăn bát vàng ?
|
“Xin chào mọi người, tôi đang tham gia dự án đầu tư có thể thu về gấp 4 lần số vốn ban đầu chỉ trong 1 – 12 tháng. Đây là mô hình góp vốn ủy thác tựa quỹ đầu tư 4.0 vừa phát triển của Magnus Capital Center (MCC), công ty chuyên về giao dịch forex đến từ Hy Lạp”. Lời mời “ngọt như mật này” được T. – môi giới (broker) của một công ty chứng khoán chèo kéo các nhà đầu tư trong “room” Zalo tư vấn chứng khoán của mình.
“Xin chào mọi người, tôi đang tham gia dự án đầu tư có thể thu về gấp 4 lần số vốn ban đầu chỉ trong 1 – 12 tháng. Đây là mô hình góp vốn ủy thác tựa quỹ đầu tư 4.0 vừa phát triển của Magnus Capital Center (MCC), công ty chuyên về giao dịch forex đến từ Hy Lạp”. Lời mời “ngọt như mật này” được T. – môi giới (broker) của một công ty chứng khoán chèo kéo các nhà đầu tư trong “room” Zalo tư vấn chứng khoán của mình.
Khác với kinh doanh thương mại forex, máy đào tiền ảo … theo broker trên, cái cốt lõi hay nhất của MCC là đã tạo ra được một trí tuệ tự tạo, một mạng lưới hệ thống ứng dụng, một robot thanh toán giao dịch bảo vệ chắc thắng 1 – 3 % / ngày và trung bình 30 % / tháng. Một cách dễ hiểu, người chơi vào sàn MCC, mở 1 thông tin tài khoản, nộp tiền ủy thác và để robot tự thanh toán giao dịch, doanh thu sau đó được trả vào thứ bảy hằng tuần. Tùy theo gói vốn, thời hạn ủy thác 3, 6, 9 hay 12 tháng. Thời hạn càng dài, lãi càng cao .
“ Nếu tôi có 2 thông tin tài khoản ủy thác với 25.000 USD, tôi sẽ thu về 40 % gốc, thông tin tài khoản riêng robot thu về 60 % gốc. Như vậy, chỉ cần 2 tháng thu về trọn vẹn 25.000 USD. Sau đó rút tiền về và chỉ ngồi hưởng lãi những tháng sau đó ”, môi giới này nghiên cứu và phân tích .
Nhưng lãi không chỉ dừng lại ở đó, theo T., doanh thu “ khủng ” thực sự chỉ đến so với ai có năng lượng và đam mê, bởi mỗi một thông tin tài khoản mở ra sẽ có một đường link ra mắt cho thông tin tài khoản mới và thông tin tài khoản ra mắt được nhận 10 % hoa hồng trên doanh thu ròng mà gói thông tin tài khoản mới được kích hoạt .
“ Tài khoản của tôi trình làng cho anh A mở thì anh A là F1 trực tiếp của tôi. Anh A kích hoạt gói 25.000 USD thì tôi sẽ nhận được 2.500 USD lập tức. Nếu 1 tháng tôi kiếm được 20 F1 như vậy sẽ “ ăn ” ngay được 50.000 USD, lãi suất vay hoàn toàn có thể lên tới 200 % / tháng … ”, môi giới T. hào hứng mời gọi .
Trước MCC, GCG ASIA – một công ty kinh doanh về lĩnh vực ngoại hối được cho là đăng ký tại Thụy Sĩ – cũng làm mưa làm gió tại các nước châu Á từ vài tháng trở lại đây.
GCG ASIA tự ra mắt được bảo chứng bởi những cơ quan giám sát kinh tế tài chính nổi tiếng nhất như DUKASCOPY – một ngân hàng nhà nước lớn của Thụy Sĩ xây dựng từ năm 2004. Các chuyên viên forex GCG ASIA hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch đạt được tỷ suất lãi từ 13 – 25 % / tháng. Lợi nhuận đó sẽ được chia lại cho những nhà đầu tư theo tỷ suất : gói 1.500 – 6.000 USD chia doanh thu 50/50 ; từ 7.500 USD đến 13.500 USD chia 60/40 và trên 15.000 USD chia 70/30. Hiện GCG ASIA đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp những tỉnh, thành của việt nam với những nhóm hội trên Facebook như GCG Bắc Giang, GCG TP. Hà Nội, GCG Đà Nẵng …
n
Không khác gì tài chính đa cấp
|
Sau những lời chào mời mê hoặc trên, chúng tôi lần tìm tiểu sử của những sàn thanh toán giao dịch như MCC và GCG ASIA. Với MCC, đây là một công ty quốc tế hoạt động giải trí trong thị trường forex, chuyên cung ứng dịch vụ trao đổi vốn chủ sở hữu, CP, tiền điện tử, những cặp tiền tệ như EUR / USD hay GBP / USD … MCC không hề cung ứng dẫn chứng nào về việc sử dụng robot thanh toán giao dịch, công ty cũng không được ĐK hợp pháp để cung ứng sàn chứng khoán trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà nó hoạt động giải trí .Trong khi đó, với GCG ASIA, thông tin chủ sở hữu của công ty này bị Ủy ban Cảnh sát vương quốc Campuchia bắt giam với cáo buộc mạo danh Thủ tướng Hun Sen để lừa đảo, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại không trung thực và phạm pháp gây chấn động dư luận .
Trả lời Thanh Niên, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết với kế hoạch sử dụng các khoản tiền mới đầu tư vào để trả 240% lợi nhuận cho các chi nhánh hiện có của MCC thì không khác gì hình thức lừa đảo tài chính đa cấp. Cũng như với tất cả các chương trình ponzi (vay của người trước trả cho người sau), một khi việc tuyển dụng các chi nhánh, cá nhân mới bắt đầu ngưng lại thì đầu tư mới cũng bắt đầu giảm. Điều này sẽ bỏ đói các sàn như MCC về doanh thu, cuối cùng gây ra sự sụp đổ khiến nhà đầu tư bị cháy tài khoản.
Một chuyên gia tài chính nói thẳng : Đây chỉ là chiêu lừa đảo chứ không phải ứng dụng siêu việt tạo ra. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những website này sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa. Điểm chung của chúng đều không có giấy phép kinh doanh thương mại, không có thông tin đơn cử về sàn thanh toán giao dịch, luôn đặt những cái tên nghe rất hoa mỹ như sử dụng những công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ như công nghệ tiên tiến trí tuệ tự tạo ( AI ), không làm thao túng giá thị trường .
Trả lời Thanh Niên, một chỉ huy Ngân hàng Nhà nước cho biết theo pháp lý về kinh doanh thương mại ngoại hối và lao lý hiện hành, tổ chức triển khai và cá thể chỉ được thực thi những thanh toán giao dịch hối đoái ( thanh toán giao dịch giao ngay, thanh toán giao dịch kỳ hạn, thanh toán giao dịch hoán đổi, giao quyền chọn ) theo pháp luật đơn cử của Ngân hàng Nhà nước với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép. Hiện nay, Thủ tướng chưa có lao lý đơn cử về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên sàn thanh toán giao dịch ngoại hối. Do vậy, những tổ chức triển khai và cá thể hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên sàn thanh toán giao dịch ngoại hối là trái pháp lý.
