Với phần Hỏi & Đáp dưới đây chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến Những người liên quan chính trị – PEP trong Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp – CIP
Các PEP có bị loại khỏi chương trình quốc tịch theo Quy định mới của CIP không?
Không, PEP thường không bị loại trừ khỏi việc ĐK và nhận quốc tịch Síp, họ chỉ bị hạn chế trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử. Chính xác hơn, những Quy định mới pháp luật rằng một người không hề ĐK quốc tịch Síp nếu anh ta hoặc những thành viên mái ấm gia đình của anh ta được coi là những người có tương quan đến chính trị theo thuật ngữ PEP của Luật Phòng chống và Đàn áp Hoạt động Rửa tiền, trong 12 tháng trước khi nộp đơn .
Điều này có nghĩa là 1 số ít người đã ngừng làm PEP hơn 12 tháng vẫn hoàn toàn có thể liên tục góp vốn đầu tư và nộp đơn mà không gặp bất kể yếu tố gì. Ngoài ra, ngay cả một người hiện đang là PEP thì sau khi người này ngừng làm PEP và 12 tháng trôi qua, anh ta vẫn hoàn toàn có thể nộp đơn .
Định nghĩa thuật ngữ PEP theo Luật Phòng chống và Trấn áp Hoạt động Rửa tiền là gì?
PEP (Politically Exposed Persons) là một cá nhân được chỉ định giữ một vị trí công khai quan trọng với Síp ở một quốc gia khác. Nó bao gồm những người thân trực tiếp và những người được gọi là cộng tác thân thiết của người đó.
Thuật ngữ “các vị trí công khai quan trọng” bao gồm những gì?
Thuật ngữ này được định nghĩa trong Luật và gồm có vừa đủ những vị trí sau :
- Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư
- Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự
- Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.
- Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác, trừ những trường hợp ngoại lệ
- Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương;
- Đại sứ, hạ sĩ quan, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh;
- Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp Nhà nước;
- Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế;
- Thị trưởng
Danh sách trên không gồm có những người giữ chức vụ ở cấp trung bình hoặc cấp thấp .
Những ai được xem là “thân nhân” của người đang giữ chức vụ quan trọng?
Thuật ngữ này được định nghĩa để bao gồm những người sau:
- Vợ của PEP
- Con của PEP và vợ/chồng của người đó
- Cha mẹ của PEP
Những ai được xem là “cộng sự thân thiết” của người đang giữ một vị trí công quan trọng?
Thuật ngữ này gồm có những người :
- Được biết đến là chủ sở hữu chung có lợi cuối cùng của một pháp nhân/thỏa thuận hợp pháp hoặc những người có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người có liên quan đến chính trị.
- Là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người có quan điểm chính trị.
Điều này được hiểu rằng để một người nào đó có thể nộp đơn, sau khi anh ta ngừng làm PEP trong 12 tháng, đáp ứng tất cả các điều kiện khác của CIP.
—–
#dinhcusip #dinhcuchauau #dinhcumapleleaf
Mọi vướng mắc về định cư Đảo Síp xin sung sướng liên hệ :
MAPLE LEAF VIETNAM
- Email: [email protected]
- Website: www.mapleleafvn.com
- Hotline: 0993 971 000 – 0286 286 3010
- Tầng 5, A.M Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tầng 8, Hoà Bình Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
